Kkekmece Cumhuriyet Basavclnca, yatrm vaadiyle dolandrclk yapld ihbar zerine soruturma balatld.
Aratrmada, mtekilerin para gnderdii hesaplarn paravan irketlere ait olduu, gerek kiilerin hesaplarna aktarlan bu tutarlarn daha sonra kripto para borsalarna transfer edildii, paralarn bir ksmnn da bankalardan nakit olarak ekildii tespit edildi.
17 phelinin nakit olarak ektikleri paralar para toplama ofislerine gtrd, paralarn izini kaybettirebilmek iin farkl kii ve irket hesaplarna transfer ettii anlald.
phelilerin daha sonra ar merkezi kanalyla vatandalar kar vaadiyle sisteme dahil ederek, forex yaplanmas oluturduklar tespit edildi.
Su rgt yelerinden bir ksmnn ar merkezi, bir ksmnn ise finansal yaplanmay oluturduklar, rgt elebann kendisine tabi yneticilerle tm bu a ynettii belirlendi.
Su rgtnn birok vatanda madur ettii, gnderilen paralarn ilem aklamalarnn farkl forex aklamalar olduu anlalrken, irket hesaplarnda dnen tutarn yaklak 3 milyar lira olduu tespit edildi.
Soruturma dosyasna dahil edilen 9 farkl eylemde phelilerin madurlar toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandrd anlald.
rgt eleba ve 13 rgt yneticisi olmak zere toplam 125 pheliden oluan su rgtnn kontrolnde 2 finans ofisi ve 2 ar merkezi bulunduu, buralarda 33 phelinin faaliyet yrtt tespit edildi.
Dolandrclk eylemlerinde banka hesaplar kullanlmak zere 45 paravan irket kurulduu, bu irketlerin yetkilisi olarak 44 phelinin bulunduu anlald. Ayrca ahsi banka hesaplarn kullandran 33 kiinin tespiti yapld.
Soruturma kapsamnda 10 Haziran’da dzenlenen operasyonda 99 pheli gzaltna alnd.
phelilerden 64′ emniyetteki ilemlerinin ardndan Kkekmece Adliyesine gnderildi. Savclktaki ifadeleri sonras sulh ceza hakimliine sevk edilen phelilerden 42’si tutukland.
Bu arada, nceki gn adliyeye sevk edilen 28 pheliden 20’sinin tutukland, soruturmadaki tutuklu saysnn 62’ye ykseldii renildi.