PARALAR BAŞKA HESAPLARA TRANSFER EDİLMİŞ
C.K’nin gönderdiği paraların takibi yapılarak şirketlerin hesaplarına giden tutarların şirket yetkililerinin şahsi hesaplarına transfer edildiği, akabinde başka kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca paraların başka şahıs ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği anlaşıldı.
7 İLDE OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDILAR
Yapılan fiziki ve teknik takiple örgüt kapsamında gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ve 14 şirket hesabına ulaşıldı. Şüphelileri yakalamak üzere, İstanbul’da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanma, 4’ü adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.