ÖNE ÇIKAN İSİM: TAKİ
/
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte ABD Gelir İdaresi (IRS) için OneCoin’e ilişkin soruşturmayı başlatan Richard Reinhardt, soruşturmayı yürütenlerin daha önce adını kamuoyuna açıklayamadığı önemli bir isim hakkında bilgi verdi. Bu kişi Ignatova’yı güvende tutma görevini verilen ve Taki olarak bilinen Hristoforos Nikos Amanatidis’ti. Reinhardt’a göre Ignatova, çoğunluğun düşündüğünden çok daha sofistike bir suçluydu:”Beyaz yakalı bir suçlunun, abartılı bir uyuşturucu kaçakçısı veya mafyayla birleşimi gibi.”Bu teori, BBC tarafından görülen Europol belgeleriyle destekleniyor gibi görünüyor. Sızan belgelere göre Bulgar polisi, 2017’de ortadan kaybolmasından önce Ignatova ile Taki arasında bağlantı kurmuştu.Belgelerde polis, Taki’nin uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklamak için OneCoin’in mali ağını kullandığından şüphelendiği belirtiliyor. Doğduğu Bulgaristan’da Taki’nin neredeyse efsanevi bir statüsü var: El Chapo veya Pablo Escobar. Zanlının bir Bulgar organize suç örgütünün başı ve bir uyuşturucu kaçakçısı olduğundan yaygın olarak şüpheleniliyor.
/
Taki’nin şu anda Dubai’de yaşadığına inanılıyor; Ignatova burada lüks bir daire satın aldı ve OneCoin dolandırıcılığından elde ettiği on milyonlarca doları banka hesaplarına aktardı.2022’de Bulgar araştırmacı gazeteci Dimitar Stoyanov ve haber kanalı Bird.bg’deki meslektaşlarına, öldürülen bir Bulgar polis memurunun evinde bulunan bir polis raporu verildi.Belgede bir polis muhbiri, Taki’nin kayınbiraderinin sarhoşken, Ignatova’nın 2018 sonlarında Taki’nin emriyle öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanıp İyonya Denizi’ndeki bir yattan atıldığını söylediğine kulak misafiri olduğunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Stoyanov bu ifadenin “çok, çok mümkün” olduğunu söylüyor.